We use cookies in order to improve the quality and usability of the HSE website. More information about the use of cookies is available here, and the regulations on processing personal data can be found here. By continuing to use the site, you hereby confirm that you have been informed of the use of cookies by the HSE website and agree with our rules for processing personal data. You may disable cookies in your browser settings.

  • A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Criminal Law Risks and Business Protection

2024/2025
Academic Year
RUS
Instruction in Russian
6
ECTS credits
Delivered at:
Department of Civil Law and Civil Procedure (Faculty of Law)
Course type:
Compulsory course
When:
1 year, 1, 2 module

Instructor

Программа дисциплины

Аннотация

Курс «Уголовно-правовые риски и защита бизнеса» знакомит с основаниями и причинами возбуждения уголовных дел по экономическим составам преступлений, с основными видами преступлений, по которым привлекаются предприниматели к уголовной ответственности в РФ и в Нижегородской области. Также рассматриваются вопросы выстраивания отношений с правоохранительными органами в ходе полицейских проверок и иных следственных действий, выявления и профилактики уголовных рисков в бизнесе, о прогнозировании рисков.
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • Целями освоения дисциплины «Уголовные риски для бизнеса» является формирование у студентов умений и навыков в сфере практической юриспруденции, в том числе в части взаимодействия с правоохранительными органами.
Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения

  • Умение сегментировать уголовно-правовых составов применительно к предпринимательской деятельности
  • Статистика привлечения к ответственности по «предпринимательским» составам
  • Политика государства по отношению к предпринимательским составам и ослабление административного давления на бизнес
  • Уголовное преследование как инструмент недобросовестной конкуренции
  • Выработка оптимальной тактики взаимодействия с правоохранительными органами в ходе уголовно-процессуальных действий
  • Освоение навыков подготовки письменных документов на запросы правоохранительных органов
  • Освоение технологии создания единой системы профилактики возникновения уголовных рисков
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Основы уголовно-правовой безопасности бизнеса и технология защиты.
  • Влияние уголовно-правовых рисков на ведение бизнеса, виды рисков.
  • Самые распространенные преступления в сфере экономической деятельности, особенности привлечения к уголовной ответственности за их совершение и тактика защиты. Статьи: 159, 160, 173.1, 173.2, 194, 193, 199, 201, 291, 204.
  • Причины и особенности возникновения уголовного преследования предпринимателей
  • Алгоритм определения инициатора доследственной проверки.
  • Выявление возможных причин для проведения правоохранителями проверочных и следственных мероприятий. Особенности проведения «целенаправленных» проверок.
  • Правовые основания для проведения полицейской проверки, полномочия сотрудников полиции при проведении проверки, права и обязанности. Сравнение полномочий сотрудников полиции и проверяемых. Особенности совместных проверок МВД и ФНС.
  • Перечень способов сбора информации сотрудниками полиции о компании и ее руководителях. Правомерность доступа к налоговой, коммерческой и иной охраняемой законом тайне.
  • Технология проведения проверки и последующего производства по уголовному делу. Перечень регулирующих документов.
  • Алгоритм эффективной работы с запросами правоохранителей: анализ оснований для их направления, определение правомерности, варианты действий, ответственность за непредоставление ответов.
  • Алгоритм действий при получении различных видов повесток о вызове в правоохранительные органы. Избежание ответственности за уклонение с помощью законных способов.
  • Защита от незаконных действий полиции во время проведения оперативно-розыскных мероприятий.
  • Доступные сотрудникам компании способы противодействия незаконному применению полицией физической силы и спецсредств во время проверочных действий.
  • Посещение как предусмотренный законом способ контроля хозяйственной деятельности. Способы противодействия проверке при наличии у сотрудника полиции лишь удостоверения в качестве «основания» для проникновения в компанию.
  • Методы воздействия сотрудников полиции на работников компании. Особенности защиты от полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.
  • Способы защиты при обысках и обследовании помещений, зданий и сооружений.
  • Основные отличия в тактике защиты при досмотрах и осмотрах.
  • Допрос и опрос: основания и порядок проведения, стратегия защиты, эффективное поведение.
  • Нюансы изъятия предметов, документов и информации с жестких дисков компьютеров.
  • Эффективная стратегия противодействия возбуждению уголовных дел.
  • Внедрение комплексной защиты от неправомерных действий проверяющих органов на основе определения и анализа возможных рисков.
  • Выявление уголовно-правовых рисков силами компании по следующим направлениям
  • Анализ выявленных рисков и проведение защитных мероприятий для их снижения. Исключения разглашения информации о выявленных рисках.
  • Оценка угрозы, определение последствий, создание и внедрение плана действий на случай проверки.
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий Аудиторная работа
  • неблокирующий Письменная работа
  • неблокирующий Эссе
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • 2024/2025 2nd module
    0.5 * Аудиторная работа + 0.25 * Письменная работа + 0.25 * Эссе
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для вузов / А. В. Наумов [и др.] ; ответственные редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 410 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04853-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513939 (дата обращения: 27.08.2024).
  • Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для вузов / А. В. Наумов [и др.] ; ответственные редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 499 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04855-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514815 (дата обращения: 27.08.2024).

Рекомендуемая дополнительная литература

  • Alpina - 143 - Н.Студеникин - PR-защита бизнеса в корпоративных войнах: Практикум победителя - 9785961420272 - Альпина Паблишер - 2011 - https://hse.alpinadigital.ru/book/143
  • Сверчков, В. В.  Введение в уголовное право. Уголовный закон : учебное пособие для вузов / В. В. Сверчков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 201 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06703-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512838 (дата обращения: 27.08.2024).

Авторы

  • Серова Екатерина Евгеньевна