Уголовно-правовые риски и защита бизнеса

2022/2023

Учебный год

RUS

Обучение ведется на русском языке

3

Кредиты

Кто читает:

Кафедра уголовного права и уголовного процесса (Нижний Новгород) (Факультет права (Нижний Новгород))

Статус:

Курс обязательный

Когда читается:

1-й курс, 1 модуль

Преподаватель

Тимофеев Олег Валерьевич

Программа дисциплины

Аннотация

Курс «Уголовно-правовые риски и защита бизнеса» знакомит с основаниями и причинами возбуждения уголовных дел по экономическим составам преступлений, с основными видами преступлений, по которым привлекаются предприниматели к уголовной ответственности в РФ и в Нижегородской области. Также рассматриваются вопросы выстраивания отношений с правоохранительными органами в ходе полицейских проверок и иных следственных действий, выявления и профилактики уголовных рисков в бизнесе, о прогнозировании рисков.

Цель освоения дисциплины

• Целями освоения дисциплины «Уголовные риски для бизнеса» является формирование у студентов умений и навыков в сфере практической юриспруденции, в том числе в части взаимодействия с правоохранительными органами.

Планируемые результаты обучения

• Умение сегментировать уголовно-правовых составов применительно к предпринимательской деятельности
• Статистика привлечения к ответственности по «предпринимательским» составам
• Политика государства по отношению к предпринимательским составам и ослабление административного давления на бизнес
• Уголовное преследование как инструмент недобросовестной конкуренции
• Выработка оптимальной тактики взаимодействия с правоохранительными органами в ходе уголовно-процессуальных действий
• Освоение навыков подготовки письменных документов на запросы правоохранительных органов
• Освоение технологии создания единой системы профилактики возникновения уголовных рисков

Содержание учебной дисциплины

• Основы уголовно-правовой безопасности бизнеса и технология защиты.
• Влияние уголовно-правовых рисков на ведение бизнеса, виды рисков.
• Самые распространенные преступления в сфере экономической деятельности, особенности привлечения к уголовной ответственности за их совершение и тактика защиты. Статьи: 159, 160, 173.1, 173.2, 194, 193, 199, 201, 291, 204.
• Причины и особенности возникновения уголовного преследования предпринимателей
• Алгоритм определения инициатора доследственной проверки.
• Выявление возможных причин для проведения правоохранителями проверочных и следственных мероприятий. Особенности проведения «целенаправленных» проверок.
• Правовые основания для проведения полицейской проверки, полномочия сотрудников полиции при проведении проверки, права и обязанности. Сравнение полномочий сотрудников полиции и проверяемых. Особенности совместных проверок МВД и ФНС.
• Перечень способов сбора информации сотрудниками полиции о компании и ее руководителях. Правомерность доступа к налоговой, коммерческой и иной охраняемой законом тайне.
• Технология проведения проверки и последующего производства по уголовному делу. Перечень регулирующих документов.
• Алгоритм эффективной работы с запросами правоохранителей: анализ оснований для их направления, определение правомерности, варианты действий, ответственность за непредоставление ответов.
• Алгоритм действий при получении различных видов повесток о вызове в правоохранительные органы. Избежание ответственности за уклонение с помощью законных способов.
• Защита от незаконных действий полиции во время проведения оперативно-розыскных мероприятий.
• Доступные сотрудникам компании способы противодействия незаконному применению полицией физической силы и спецсредств во время проверочных действий.
• Посещение как предусмотренный законом способ контроля хозяйственной деятельности. Способы противодействия проверке при наличии у сотрудника полиции лишь удостоверения в качестве «основания» для проникновения в компанию.
• Методы воздействия сотрудников полиции на работников компании. Особенности защиты от полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.
• Способы защиты при обысках и обследовании помещений, зданий и сооружений.
• Основные отличия в тактике защиты при досмотрах и осмотрах.
• Допрос и опрос: основания и порядок проведения, стратегия защиты, эффективное поведение.
• Нюансы изъятия предметов, документов и информации с жестких дисков компьютеров.
• Эффективная стратегия противодействия возбуждению уголовных дел.
• Внедрение комплексной защиты от неправомерных действий проверяющих органов на основе определения и анализа возможных рисков.
• Выявление уголовно-правовых рисков силами компании по следующим направлениям
• Анализ выявленных рисков и проведение защитных мероприятий для их снижения. Исключения разглашения информации о выявленных рисках.
• Оценка угрозы, определение последствий, создание и внедрение плана действий на случай проверки.

Элементы контроля

• Аудиторная работа
• Письменная работа

Промежуточная аттестация

• 2022/2023 учебный год 1 модуль
  0.5 * Аудиторная работа + 0.5 * Письменная работа

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для вузов / А. В. Наумов [и др.] ; ответственные редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 410 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04853-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513939 (дата обращения: 28.08.2023).
• Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для вузов / А. В. Наумов [и др.] ; ответственные редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 499 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04855-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514815 (дата обращения: 28.08.2023).

Рекомендуемая дополнительная литература

• 143 - Н.Студеникин - PR-защита бизнеса в корпоративных войнах: Практикум победителя - 9785961420272 - Alpina - Альпина Паблишер - 2011 - https://hse.alpinadigital.ru/book/143
• Сверчков, В. В.  Введение в уголовное право. Уголовный закон : учебное пособие для вузов / В. В. Сверчков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 201 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06703-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512838 (дата обращения: 28.08.2023).